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长春奥普光电技术股份有限公司内部控制自我评价报告.PDF

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长春奥普光电现象技术分配物分配物有限公司 乳房把持其评价告发 公司及董事会当机务全体员工,没口误罢免 载、给错误的劝告性声称或有重大意义的忽略。 为了深一层的增强和详述公司,向前推监视水平和风险了望生产率, 助长详述化运作康健Sustaina,备款以支付使就职生意的法定权益,正当理由公司资产保障安全的, 依照 生意乳房把持根本度量衡标准 GUI等相关性法规的规则,构造乳房把持的有理性、 实施的接合的的性和有效性为。现时公司将在2010年 构造年度乳房把持 全文告发列举如下。: 一、 公司根本情况 长春奥普光电现象技术分配物分配物有限公司(以下省略 公司) 2001 年 6 月 26 人民政府审批用锉锉 号《状态使成为长春奥普光电现象技术股 分配物有限公司、财务、生意审批 号《状态长春奥普光电现象技术分配物 认可与国有股权监视关心的事项,中国科学院院长春色学靖 封锁机械与物理学会、主峰华和孙泰东,本人自然人、曹建林、 协同使成为宣言,自动记录器资本2500元人民币 万元。 2002 年 11 月7 日,金库财企[2002]429号 号《状态长春奥普光电现象技术 状态增强,公司增加股份扩股 3500 万股,增加股份扩股价钱为200元 年7 第31个月 日为度量衡标准日评价的每股净资产 元根底,增加股份扩股完成的后 万元。 土地公司股东大会决议,中国干杯监视监视委员担保[200 号文认可,2010年公司 年1 月8 2000年日本野外发行人民币权益股 万股,每 面值1 元。发行后的自动记录器资本为8000 万元。2010 年1 月15 日“奥普光电现象”A 股在深圳股票市所上市市,干杯加密为“002338”。 生意法人营业执照牌照为220000000026058,自动记录器地址:长春市经济的技术 剥削区营口路588 号,法定代理人:宣明。 公司经纪范围:精细光机电手段、光机电使相同能力、光学作为论据的事实、光学元器 件、 222 医用光学手段及内窥镜能力等产额的默想、剥削、创造、市集及技术 剥削、技术咨询、辅助设施;经纪自产产额出口事情 所需机械能力、装置工具、原辅作为论据的事实及技术的引进 除非有益和技术的入口。 主要产额包孕:精细光电现象测控仪,如测角仪、航空与航天空间相机 光机部 零碎)、使水平横轴回转 光机部零碎)等;光学作为论据的事实,包孕光学玻璃、光学透明的、光学 涂层作为论据的事实等。。 二、 公司构造乳房把持系统的目的、教义、顺序和方式 (1)公司乳房把持系统的目的 1、构造健全乳房管理和薄纸,形成物科学方针决策、实行和监控全体员工机制, 干杯公司经纪监视的实施、商业主义的制度停止。 2、详述公司簿记员行动,干杯簿记员最高纪录的确实性、接合的的。 3、构造良好的乳房把持事实,梗塞枪眼、避免隐患,即时避免和发明、纠 补偿口误和欺诈行动,备款以支付公司资产保障安全的、接合的的。 4、确保相关性法规的实行。 (二)构造乳房机构的根本教义 1、乳房把持系统适合相关性法规。。 2、乳房把持限度局限公司每个人全体员工,第一都不宜有普通的超过乳房把持的东西 权利。 3、乳房把持遮盖公司的经济的事情,到事情流程 铰链把持点,方针决策实行、实行、监视、反应和另外连锁。 4、乳房把持是生意乳房系统的干杯。、有理朝向与有理分工, 强调不相容的应变量断绝关系,明白区别倾向和权利、互相关联的事物制约、互相关联的事物 监视。 5、乳房把持依照本钱效益教义,有理把持本钱实施最优把持成功实现的事。 6、乳房把持随外部事实的种类、公司事情行使职责的整齐与改良, 继续矫正和改良。 (3)乳房把持评价如 这份评价告发是因为FINA部的。、生意乳房把持根本详述 (以下省略《根本详述》)、乳房簿记员把持原则与深圳股票市所 易所中小生意板股票上市的公司详述运作表明》(以下省略《详述运作表明)等法度法 规的询问,接合的公司乳房把持系统,论乳房把持的日常监视,为公司服现役的 2010 第12年 第31个月 日